Яндекс.Метрика

Привлекли 5 млрд. рублей. В Прикамье за незаконную банковскую деятельность будут судить преступную группу

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительно заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пермского края – участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в крупном размере)
Следствием установлено, что обвиняемые с 2014 по апрель 2016 год организовали незаконную банковскую деятельность, в результате которой привлекли на подконтрольные расчетные счета не менее 5 млрд. рублей.
"Злоумышленники использовали в своей преступной деятельности «фирмы- однодневки», создавая условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, для себя же - извлекали материальную выгоду", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
На территории Перми в центральных районах существовало около 15 офисов, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, а через созданные более 100 подконтрольных организаций осуществлялся вывод и обналичивание средств.
За более чем 2 года, подсудимым удалось получить более 171, 5 млн. рублей преступного дохода.
Противоправные действия злоумышленников были пресечены в результате оперативных мероприятий
Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд города Перми.

Опубликовано: 30.09.2020 в 11:45 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

Обратите внимание